证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-040
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2023年4月
年4月25日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出
席董事8人。会议由董事长张振伟先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下
决议：
（一）关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
为了更好地借助资本市场优势，促进公司发展，公司拟以自有资金人民币
基金管理有限公司、郑州航空港兴港产业发展基金（有限合伙）、中国交通信
息科技集团有限公司、中交鼎信股权投资管理有限公司、河南省中豫新兴产业
投资引导基金合伙企业（有限合伙）、青岛容川机械设备有限公司共同发起设
立“中交北斗天璇股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际以市场监
管部门最终核定为准，以下简称“北斗天璇”），公司为北斗天璇的有限合伙
人。公司董事会授权管理层办理与此投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙
协议及相关文件、办理工商变更登记等相关手续。公司独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张振伟、李占森、李汉
军、朱兴旺、闫文回避表决。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金
暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月五日
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